Evenimentul zilei

Mie12192018

ActualizatMie, 15 Mai 2013 12pm

Back Sunteți aici:Actualitate Justiție VIDEO// Convingeau oamenii să „investească” pe piața valutară: Cinci persoane, reținute pentru spălare de bani

VIDEO// Convingeau oamenii să „investească” pe piața valutară: Cinci persoane, reținute pentru spălare de bani

11 Mai 2018 - 

Cinci membri ai unui grup infracțional au fost reținuți de oamenii legii, fiind suspectați de spălarea banilor în proporții deosebit de mari. 

Media

Potrivit procurorilor, începând cu vara anului 2016, un grup de cetățeni ai Republicii Moldova și Israel, acționând în calitate de reprezentanți și pseudo-manageri în domeniul FOREX, care ademenesc şi conving diverse persoane fizice să efectueze investiții de mijloace bănești, prin intermediul a două companii de procesare a plăților din Republica Moldova, transferau banii obținuți în adresa a două societăți din Marea Britanie şi Panama, fără a-i mai utiliza la operațiunile pe piaţa Forex.

În rezultatul înfăptuirii măsurilor speciale de investigații în această cauză, au fost stabilite identitățile persoanelor care exercitau fictiv funcțiile de reprezentanți și pseudo-manageri ai unei companii de brokeri (care activează pe piața FOREX). Totodată, s-a stabilit că angajații firmei, în număr de aproximativ 100 de persoane, activau neoficial, fără a fi încheiate contracte individuale de muncă, iar salariile li se achitauîn plicuri, astfel prejudiciindu-se bugetul de stat în proporții deosebit de mari, prin eschivarea de la plata impozitului salarial, în mărime de 15 milioane de lei.

La data de 10 mai, procurorii anticorupție, în comun cu angajații Direcției Operațiuni Speciale din cadrul INI al IGP, au efectuat 13 percheziții la oficiile și domiciliile figuranților schemei infracționale, în rezultatul cărora au fost depistate și ridicate 30 de computere, serverul cu informația stocată, înscrisuri de ciornă, mijloace bănești în jur de 500.000 DE lei, necontabilizate, preconizate pentru achitarea salariului întregului personal de angajați.

Prin urmare, pe numele celor cinci membri ai grupului infracțional a fost intentat dosar penal, aceștia fiind reținuți pentru 72 de ore.

 

 

Lasă un comentariu