Evenimentul zilei

Ma05222018

ActualizatMie, 15 Mai 2013 12pm

Back Sunteți aici:Actualitate Justiție Afişez elemetele după tag: spalare de bani
Evenimentul zilei - Afişez elemetele după tag: spalare de bani

Șefa depozitului de valori a filialei din raionul Râșcani a Băncii de Economii a fost condamnată la 6 ani de închisoare, pentru săvârşirea infracţiunii de spălarea banilor în proporții deosebit de mari. 

Publicat în Justitie

Judecătoria municipiului Chişinău, sediul Buiucani, a stabilit, pentru data de 17 octombrie, şedinţa de judecată în care va începe examinarea dosarului în care ex-deputatul Chiril Luchinschi este cercetat pentru presupusă implicare în fraudele de la Banca de Economii, Banca Socială și Unibank. Instanţa a respins cererea avocaţilor, prin care s-a cerut încetarea urmăririi penale a fostului demnitar, transmite IPN.

Publicat în Justitie

Procuratura elvețiană investighează 25 de cazuri de corupție, care vizează campionatul mondial de fotbal și FIFA, anunță AP News. 

Publicat în Sport

Justiția spaniolă a amânat primele audieri în dosarul de rezonanță al mafiei rusești, unde, în calitate de acuzați, figurează 27 de persoane. În mare parte, este vorba de cetățeni ai Rusiei, suspectați de legături cu grupările criminale din FR și spălare de bani în urma tranzacțiilor imobiliare din Spania. 

Publicat în Special

Fiica fostului președinte al Curții Supreme de Justiție (CSJ), Mihaela Muruianu, a beneficiat de 1,6 milioane lei de la două companii implicate în „Landromat” – cea mai mare schemă de spălare a banilor din Federația Rusă prin Republica Moldova.

Publicat în Economie

Pagina 1 din 5