Evenimentul zilei

Mie08152018

ActualizatMie, 15 Mai 2013 12pm

Back Sunteți aici:Actualitate Justiție Afişez elemetele după tag: spalare
Evenimentul zilei - Afişez elemetele după tag: spalare

Procuratura Anticorupție a finalizat urmărirea penală și a transmis instanței de judecată spre examinare cauza penală în privința unui bărbat căruia i se incriminează săvârșirea infracțiunii de spălare a banilor în proporții deosebit de mari.

Publicat în Justitie

Cinci membri ai unui grup infracțional au fost reținuți de oamenii legii, fiind suspectați de spălarea banilor în proporții deosebit de mari. 

Publicat în Justitie

Șapte persoane au fost reținute de oamenii legii pentru spălare de bani, iar în privinţa unei alte persoane se întreprind acţiuni pentru identificarea locului aflării acesteia.

Publicat în Justitie

Pentru spălarea străzilor din Chișinău s-au cheltuit 27 de mii de lei. Calculele reflectă intervențiile din zilele de sâmbătă, a doua jumătate, și duminică. Informația a fost prezentată de Adrian Boldurescu, recent numit director al întreprinderii municipale „Exdrupo”, transmite IPN.

Publicat în Chisinau

Circa 20 milioane de lei au fost delapidaţi de la Regia Apă-Canal Bălţi, iar ulterior aceştia ar fi fost spălaţi pentru a le oferi o provenienţă legală. Cifra se conţine într-un raport preliminar al Inspecţiei financiare care a constatat că, în perioada 2013-2016, întreprinderea a fost prejudiciată cu aproximativ 20 milioane de lei în urma unor tranzacţii frauduloase. Pe acest caz au fost iniţiate două cauze penale pentru delapidare şi spălare de bani.

Publicat în Actualitate

Pagina 1 din 7