Evenimentul zilei

Sam08182018

ActualizatMie, 15 Mai 2013 12pm

Back Sunteți aici:Actualitate Afişez elemetele după tag: evaziune
Evenimentul zilei - Afişez elemetele după tag: evaziune

Ofițerii Inspectoratului Național de Investigații (INI) în comun cu Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS) au efectuat 13 percheziții la factorii de decizie ai mai multor SRL-uri, implicați într-o schemă de evaziune fiscală și spălare de bani în proporții deosebit de mari. În urma documentării au fost reținute trei persoane cu vârsta cuprinsă între 30 - 34 de ani.

Publicat în Actualitate

Exact acum un an, în martie 2017, ministrul canadian al Veniturilor Naţionale, Diane Lebouthillier, anunţa intenţia demarării unor anchete penale împotriva persoanelor ce au folosit compania de audit şi consultanţă KPMG.

Publicat în Special

Cristiano Ronaldo vrea să scape de problemele cu legea. Acesta are trei capete de acuzare în procesul intentat de Fiscul spaniol, în care e acuzat că nu şi-a plătit toate taxele la stat pe o perioada de patru ani.

Publicat în Sport

În debutul şedinţei Cabinetului de miniştri, Premierul Pavel Filip a făcut, ieri, referire la decizia de săptămâna trecută a Executivului de a susţine creșterea mărimii unității convenționale la calcularea amenzilor stipulate în Codul contravenţional şi cel penal.

Publicat în Politica

Opt membri ai unei grupări criminale au fost reţinuţi de poliţie. Aceştia sunt suspectaţi de evaziune fiscală şi trafic prin contrabandă a articolelor de tutungerie și alcool etilic în cantități deosebit de mari peste hotarele Republicii Moldova, în Ucraina și România.

Publicat în Actualitate