Evenimentul zilei

Vi10192018

ActualizatMie, 15 Mai 2013 12pm

Back Sunteți aici:Economie Justiţia olandeză a soluţionat un dosar de spălare de bani pentru 775 milioane de euro

Justiţia olandeză a soluţionat un dosar de spălare de bani pentru 775 milioane de euro

04 Septembrie 2018 - 

Justiţia olandeză a anunţat marţi că a ajuns la un acord amiabil cu ING Groep NV în legătură cu un dosar de spălare de bani, primul grup financiar olandez acceptând să plătească suma de 775 milioane de euro, transmite Reuters.

Procurorii au precizat că au reproşat ING că a încălcat legislaţia olandeză în materie de prevenire a spălării banilor şi finanţarea terorismului, "în mod structural şi timp de mai mulţi ani" prin faptul că nu a împiedicat utilizarea conturilor clienţilor săi pentru spălarea banilor între 2010 şi 2016.
Într-un comunicat de presă, procurorii olandezi au subliniat că din suma totală de 775 milioane euro, 675 milioane de euro este considerată o amendă iar restul 100 milioane de euro este considerat o redresare pentru beneficii obţinute în manieră ilicită.
ING Group, instituţie financiară internaţională globală, care oferă servicii bancare unui număr de peste 34 de milioane de clienţi individuali, companii sau instituţii din peste 40 de ţări.

Lasă un comentariu