Evenimentul zilei

Joi08222019

ActualizatMie, 15 Mai 2013 12pm

Back Sunteți aici:Economie Comitetul executiv al Băncii Naționale a Moldovei extinde lista zonelor off-shore

Comitetul executiv al Băncii Naționale a Moldovei extinde lista zonelor off-shore

27 Iulie 2019 - 

Potrivit unui comunicat de presă al instituției, lista a fost completată cu 16 jurisdicții.

Este vorba despre: Botswana, Cabo Verde, Regatul Cambodgiei, Curaçao, Republica Ghana, Insulele Fiji, Insulele Labuan, Maldive, Sultanatul Oman, Samoa Americană, Regatul Maroc, Republica Populară Mongolia, Palau, Regatul Thailandei, Republica Tunisiană, Trinidad și Tobago.
Modificările au fost operate în baza unei analize a listelor elaborate în acest sens de Grupul de Acțiune Financiară Internațională (FATF), UE și Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OECD).
Listele respective includ jurisdicțiile cu risc înalt și alte jurisdicții monitorizate, jurisdicțiile cu deficiențe în strategiile de combatere a spălării banilor și finanțării terorismului, la fel, lista țărilor off-shore necooperante și, respectiv, jurisdicțiile ce nu respectă standardele privind transparența și schimbul de informații în scopuri fiscale.
Potrivit BNM, decizia are ca scop neadmiterea achiziționării sau dobândirii fie directe, fie indirecte, a deținerilor într-o bancă din Republica Moldova de către persoanele rezidente în jurisdicțiile ce nu implementează standardele internaționale de transparență, precum și neadmiterea înființării pe teritoriul Republicii Moldova a sucursalelor băncilor din jurisdicțiile respective.

Lasă un comentariu