Evenimentul zilei

Sam06232018

ActualizatMie, 15 Mai 2013 12pm

Back Sunteți aici:Special Media Afişez elemetele după tag: perchezitii

Peste 2.000.000 de lei, în diferită valută, au fost ridicaţi de ofiţerii CNA şi procurorii anticorupţie în urma percheziţiilor, operate în dosarul ASEM. 

Publicat în Justitie

Fostul premier malaezian avea în casă 28 milioane de dolari cash, bani confiscați de poliție în urma unor percheziții.

Publicat în Presa internationala

Începând de miercuri, au avut loc percheziţii în mai multe imobile vizate de ancheta privind fondul de stat intitulat generic „1MDB”, iar poliţia urmează să stabilească valoarea bunurilor confiscate, a comunicat directorul departamentului malaezian pentru anchetarea infracţiunilor economice.

Publicat în Externe

Ofițerii Inspectoratului Național de Investigații (INI) în comun cu Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS) au efectuat 13 percheziții la factorii de decizie ai mai multor SRL-uri, implicați într-o schemă de evaziune fiscală și spălare de bani în proporții deosebit de mari. În urma documentării au fost reținute trei persoane cu vârsta cuprinsă între 30 - 34 de ani.

Publicat în Actualitate

Ofițerii Inspectoratului Național de Investigații (INI) în comun cu Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS) efectuează percheziții la factorii de decizie a unor SRL-uri, implicați într-o schemă de evaziune fiscală și spălare de bani în proporții deosebit de mari.

Publicat în Actualitate

Pagina 1 din 26